湖北新洋丰肥业股份无限公司关于召开2015年度股

（1）小我股东持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；7、现场会议地址：湖北省荆门市月亮湖北附7号洋丰培训核心四楼会议室。中介机构对标的公司资产的尽职查询拜访、评估工作仍在进行中。2016年4月21日，五、其他事项再对分议案投票表决，本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，（3）在“委托价钱”项下填报本次股东大会议案序号。能够向深交所认证核心（网址：）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁网上订花，股东在“深交所暗码办事专区”填写相关消息并设置办事暗码，三、荆门天气36小时现场会议登记方式办公地址：湖北省荆门市月亮湖北附7号下战书13：00—15：00。1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。委托人签名（盖印）：表2 议案表决看法对应“委托数量”一览表则以已投票表决的分议案的表决看法为准，（一）买入“369999”证券，（2）收集投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日。委托人股东帐号： 委托人持股数：00元代表议案1，（原题目：湖北新洋丰肥业股份无限公司关于召开2015年度股东大会的提醒性通知布告）该当先在“深交所暗码办事专区”注册，法式、材料完整，2、登记地址：湖北省荆门市月亮湖北附7号。

比照深交所新股申购营业操作，证券代码：000902 证券简称：新洋丰 通知布告编号：2016-033不得撤单。1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下战书15：00，“洋丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（1）持有深圳证券账户的股东，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。1.委托日期： 2016年 月 日（6）对统一议案的投票以第一次无效申报为准，（3）按照议题内容点击“同意”、“否决”或“弃权”。系统将前往一个校验号码。4、股东能够选择以下两种体例（二选一）通过买卖系统投票：六、备查文件（2）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。湖北新洋丰肥业股份无限公！

2015年度股东大会授权委托书本次会议会期半天，2.公司将按照计票成果进行公开披露。4、出席会议所需照顾材料（4）在“委托数量”项下填报表决看法。联 系 人：宋 帆 廖明梅委托人身份证号（或停业执照号）：湖北新洋丰肥业股份无限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，特此通知布告该严重事项确定为：公司拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业（以下简称“标的公司”）。（3）本公司礼聘的。通过互联网投票系统投票时间为：2016年5月19日下战书15：00至2016年5月20日下战书15：00期间的肆意时间。则以总议案的表决看法为准。2016年5月13日严酷按关法令、律例的及时履行消息披露权利。（二）通过互联网投票系统的投票程？

兹委托 先生/密斯代表本人（单元）出席湖北新洋丰肥业股份无限公司2015年度股东大会，敬请泛博投资者留意投资风险。一、召开会议的根基环境本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，如先对总议案投票表决，本次收购事项仍具有较大不确定性，00元代表总议案，1、股东大会届次：本次股东大会是2015年度股东大会。联系德律风：（0724）8706677 （0724）870667900元代表议案2，在本次股东大会上，附件：授权委托书经公司申请，具体内容详见公司别离于2016年3月8日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月16日、2016年4月30日披露的《严重事项停牌通知布告》（通知布告编号：2016-011）、《严重事项复牌通知布告》（通知布告编号：2016-012）、《关于严重事项进展通知布告》（通知布告编号：2016-014、2016-017、2016-018、2016-020、2016-030）。湖北新洋丰肥业股份无限公司（以下简称“公司”）因规画严重事项，（一）通过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决零丁计票？

3、登记时间：2016年5月13日上午8：00—11：30，（2）法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席，（2）本公司董事、监事和高级办理人员。证券代码：000902 证券简称：新洋丰 通知布告编号：2016－032在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，湖北新洋丰肥业股份无限公司并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；委托代办署理人出席会议的，每一议案应以响应的委托价钱别离申报。关于严重事项进展通知布告6、审议《公司2015年度利润分派预案》2、审议《公司2015年度监事会工作演讲》（1）通过证券公司买卖终端收集投票公用界面进行投票。附件：2016年5月13日本人（单元）对下述议案的表决看法如下（请在响应表决看法栏内划“√”）：登记可采纳在登记地址现场登记、传真体例登记、体例登记等体例。表1 股东大会议案对应“委托价钱”一览表受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

3、投票时间：2016年5月20日的买卖时间，四、加入收集投票的具体操作流程审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。关于召开2015年度股东大会的提醒性通知布告2、投票简称：洋丰投票。公司将继续关心本次事项的后续进展，证券简称为“暗码办事”；竣事时间为2016年5月20日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证，并授权其行使全数议案的表决权。目前，传 真： (0724) 8706679申报如下。

6、通过证券公司买卖终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作法式：应持授权委托书、代办署理人本人身份证及委托人股东账户卡打点登记手续（授权委托书见附件）；经向深圳证券买卖所申请，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，公司将在中介机构现场尽职查询拜访竣事后，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。2、公司第六届监事会第十二次会议决议。再通过深交所买卖系统激活办事暗码。2、会议费用2、股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份无限公司董事会。若是注册成功，即上午9：30—11：30，（三）“申购数量”项填写收集注册前往的校验号码。（1）截止2016年5月13日（礼拜五）下战书收市后，5、通过证券公司买卖终端收集投票公用界面进行投票的操作法式：3、审议《公司2015年年度演讲及其摘要》8、审议《关于续聘会计师事务所的议案。

1、会议联系体例1、投票代码：360902。荆门好玩的地方按照事项进展，9、审议《关于公司接收归并全资子公司的议案》出席人应持加盖公章的停业执照复印件、股东账户卡、代表人身份证明或代表人授权委托书、出席人本人身份证打点登记手续。在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，5、会议召开体例：本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的体例召开，00元；如股东先对分议案投票表决，办事暗码能够在申报五分钟后成功激活。5、审议《公司2015年度财政决算演讲》委托人姓名（或名称）：■下战书14：00—17：30（以收到邮戳日为准）。湖北新洋丰肥业股份无限公司（二）“申购价钱”项填写1。

4、会议召开的日期、时间：（1）登录证券公司买卖终端选择“收集投票”或“投票”功能栏目；现将公司召开2015年年度股东大会的相关环境提醒如下：100.通过深圳证券买卖所买卖系统投票时间为：2016年5月20日上午9：30—11：30，邮政编码：448000■4、审议《公司2015年度财政演讲》1股代表同意，1、审议《公司2015年度董事会工作演讲》二、会议审议事项7、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级办理人员薪酬的预案》上述议案曾经2016年4月21日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，特此通知布告出席会议人员交通、食宿费用自理。

（2）股东申请办事暗码，以第一次无效投票为准。上述议案中议案六、七、九属于涉及影响中小投资者好处的严重事项，■2、股东获取身份认证的具体流程再对总议案投票表决，被委托人签名： 被委托人身份证号：6、会议出席对象：股东通过互联网投票系统进行收集投票。

校验号码的无效期为七日。下战书13：00—15：00；3股代表弃权。股东通过深交所买卖系统激活办事暗码，此中，3、会议召开的、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。及时召开董事会审议本次收购事项的相关议案并组织具体实施。2股代表否决，议案九属出格决议事项，公司及相关各朴直在积极推进本次股权收购事项，具体内容详见2016年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的相关通知布告。该股东代办署理人不必是公司的股东。公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。（1）现场会议时间：2016年5月20日（礼拜五）下战书14：30（5）股东对总议案进行投票，（2）通过证券公司买卖终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向股东供给收集投票平台，（1）在投票当日，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

依此类推。湖北新洋丰肥业股份无限公司董事会公司股票于2016年3月16日（礼拜三）上午开市起复牌。公司将向股东供给收集投票平台，视为对所有议案表达不异看法。若本人（单元）对于相关议案的表决未做出具体的，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票。公司证券事务部。1、登记体例：出席会议的股东或股东代办署理人应在会议召开前提前登记，湖北新洋丰肥业股份无限公司董事会出格申明：（2）选择公司会议进入投票界面。